Европейский принял пакет законов, ужесточающих надзор за финансовыми транзакциями и усиливающее прозрачность бенефициарной собственности в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейского парламента.
Отмечается, что новые законы гарантируют, что люди с законными интересами, включая журналистов, общественные организации, компетентные и надзорные органы будут иметь «немедленный, нефильтрованный, прямой и свободный» доступ к информации о бенефициарной собственности, которая хранится в национальных реестрах и взаимосвязана в ЕС. Кроме текущей информации, реестры также будут включать данные не менее пяти лет.
В частности, одобрен общеевропейский лимит в 10 тысяч евро на наличные расчеты, за исключением транзакций между частными лицами в некоммерческих целях.
Законодательство также содержит положения об усилении бдительности в отношении «сверхбогатых лиц» (общее состояние которого составляет не менее 50 млн евро), а также меры по обеспечению соблюдения адресных финансовых санкций и предотвращению их обхода.
Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки (ПФР) больше полномочий по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансированию терроризма, а также по приостановке подозрительных операций.
Новые законы также включают в себя усиленные меры комплексной проверки и проверки личности клиентов, после чего банки, управляющие активами и криптоактивами или агенты по недвижимости должны сообщать об этом подразделениям финразведки и другим компетентным органам.
Также с 2029 года ведущие профессиональные футбольные клубы, участвующие в крупных финансовых операциях с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансфер игроков, также должны проверять личности своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать любые подозрительные транзакции в ПФР.
Теперь этот пакет законов должен быть одобрен Советом ЕС.
